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奇精机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

2019-11-08 16:07:37 2806

证券代码:603677证券缩写:齐静机械公告编号。:2019-076

可转换债券代码:113524可转换债券缩写:齐静可转换债券

转换代码:191524转换缩写:齐静转换

齐静机械有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

齐静机械有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月19日召开了2019年第三次临时股东大会,选举产生了公司第三届监事会的股东代表监事,并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成了第三届监事会。为确保公司监事会的顺利运作,经全体监事同意,公司第三届监事会第一次会议通知于2019年9月19日口头发出,于2019年9月19日下午4:50在公司梅桥厂第7会议室现场举行。全体监事共同选举何洪光先生召集和主持会议。会议应有3名监事出席,3名实际监事出席。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定,会议合法有效。

经审议,与会监事达成以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

何洪光当选为公司第三届监事会主席,任期三年,与公司第三届监事会主席任期相同。

齐静机械有限公司关于完成监事会换届选举和监事会主席选举的公告(公告编号。:2019-078)详见2019年9月20日上海证券交易所(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》网站。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二.审议通过已批准但尚未解锁的限制性股票回购和注销议案。

监事会审议并发表以下意见:根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第一次限制性股票激励计划》的有关规定,公司监事会审议了已授予但未解锁的限制性股票取消回购的激励对象名单和数量。经核实,监事会认为,公司将取消已授予但尚未解除对林震、陈德胜、李奇微、谢海威、张凌云、何洪光、刘青等原激励对象销售限制的所有限制性股票149,100股,回购价格为每股10.14元。本次回购的取消符合《上市公司股权激励管理办法》和公司首个限制性股票激励计划的规定。审查程序合法且合规。公司同意回购并取消授予上述7人但尚未解锁的149,100只限制性股票。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

齐静机械有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月20日

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